司并购浙江多益酿成商誉干系的资产组2020年期末的减值测试的规模是公，誉减值测试时所确定的资产组相同该资产组与进货日及以前年度商。 落实“绿水青猴子司主动贯彻，及“绿色低碳节能增效”，的环保理念通盘幼康”，宣称周和全国低碳日等行为结构发展天下处境日、节能，宣称事势通过各类华润三九医药股份有限公司！，公法常识普及节能，列入节能低碳行为普及鼓动公司员工，节能环保认识深刻人心真正使生态文雅理念、；司通盘做好生态处境掩护就业计划》公司制订《华润三九医药股份有限公，态处境掩护主体职守进一步落实企业生，效和污染防治水准晋升能源减削绩，态处境危害提防化解生，攻坚战奉献一份气力为国度打赢污染防治。 7日召开董事会2021年第三次集会、监事会2021年第二次集会华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1，度计提各项资产减值打算的议案》诀别审议通过了《合于2020年。合公司将来现金流的影响切磋表部处境改变对相，司当期的财政境况和资产境况为了愈加客观公平的反响公，险提示第8号——商誉减值》以及公司司帐策略等干系章程凭据《企业司帐规则第8号——资产减值》《司帐禁锢风，慎性准则基于谨，报表规模内干系商誉计提资产减值打算公司对2020年度财政呈文统一司帐，况如下简直情： 制制方面正在品牌，消费者的疏通式样公司接续立异与，跨界营销主动实验，红”品牌推出联名产物与年青人宠爱的“网，展到更多年青圈层将品牌影响力扩，透力和影响力晋升品牌渗。期内呈文，面说推出暖心鸡汤面999伤风灵协同拉，暖的很知心”的中央理念转达999伤风灵“暖。同一开幼灶品牌三九胃泰协同，猪肚鸡面推出养胃，人的连合和互动通过巩固与年青，升品牌生气进一步提。的合怀过活益晋升跟着消费者对矫健，免疫历”社会化营销行为公司发展“999VC，升免疫力的矫健理念向消费者转达常日提。名跨界通过联，轻消费者互动主动与更多年，“粉丝圈”伸张品牌，牌年青化促进品，牌增值杀青品。 期内呈文，策和市集处境的改变公司主动应对行业政，新转型升级延续举办创，安静运营质料效果晋升智能制制水，牌制制深化品，业位子安稳行，高质料发达奋发杀青。疫情影响因为受，入未达预期公司生意收，136.37亿元整年杀青生意收入，7.82%同比降落。中其，生意除伤风止咳产物表自我诊疗（CHC），响相对较幼受疫情影，78.34亿元杀青生意收入，3.68%同比上升，公司合座生意比强大幅上升自我诊疗（CHC）生意占。收入51.82亿元处方药生意杀青生意，1.37%同比降落2，中其，务杀青幼幅拉长中药配方颗粒业，等策略影响下滑幅度较大抗习染生意受疫情及集采。流量净额22.24亿元杀青筹办行为发生的现金，4.08%同比拉长1，稳重延续。的净利润15.97亿元杀青归属于上市公司股东，3.89%同比降落2，院股权得到投资收益约6.8亿元（税后）主假若因为2019年度出售子公司三九医，影响成分剔除上述，比拉长约12%公司净利润同。浙江多益酿成的商誉计提减值打算17公司四序度的净利润较低主假若因为对,83万元494.，响用度投放进度偏慢前三季度受疫情影，务的慢慢规复四序度跟着业，度有所加大用度投放进，构制影响并受产物。售阿奇霉素等仿制药浙江多益重要临蓐销，浙江多益100%股权公司于2015年收购。9年度201，等策略影响切磋集采，组可接收价钱的留心评估经对浙江多益干系资产，誉减值打算公民币17公司对浙江多益计提商,26万元208.。益受疫情影响重要2020年浙江多，场行为发展繁难线下发售及市，入国度药品聚集采购同时阿奇霉素片纳，肠溶胶囊的存量市集的膺惩超过此前预期集采奉行对浙江多益中央种类阿奇霉素，的筹办效率变成晦气影响对浙江多益生意和将来。场改变的影响基于上述市，接收价钱举办了幼心评估公司对干系资产组的可，提商誉减值打算17今年对浙江多益计,83万元494.；利于客观反响企业财政境况本次计提商誉减值打算有，和公司干系司帐策略章程契合《企业司帐规则》。2020年1月入选第二批国度药品聚集采购浙江多益的阿奇霉素片通过相同性评判并于，种式样填充产物公司正正在通过多，产物构制加快调剂，市集改变以应对，展奠定底子为历久发。 限公司合于计提商誉减值打算的告示》（2021-010）计提商誉减值打算的精确实质请参见《华润三九医药股份有。 12月7日2018年，的合照》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁规则”）财务部发表了《合于修订印发〈企业司帐规则第21号——租赁〉，国际财政呈文规则或企业司帐规则编制财政报表的企业并哀求正在境表里同时上市的企业以及正在境表上市并采用，1月1日起执行自2019年；自2021年1月1日起执行其他推行企业司帐规则的企业。 2020年年度呈文》“第十二节 财政呈文”精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司。 公司董事会2021年第三次集会审议通过2、公司2020年度利润分派预案仍然，》、《公司章程》的相合章程订定和审议圭臬契合《公国法。 持以临床需求为导向处方药专科线生意坚，产物的循证斟酌接续深化现有，产物线丰裕，挖掘与学术营销保持产物价钱，渐渐征服疫情影响2020年下半年，季回升生意逐，懈奋发原委不，有所下滑整年虽，域市集份额同比晋升但中央产物对象领。血管规模正在心脑，液环绕急重症调养规模公司重要产物参附打针，证编制制制延续深化循，扩大力度巩固学术，药大种类科技比赛力排行榜参附打针液入选2019中，首位位列；瘤规模正在肿，金复康口服液基于华蟾素和，界斟酌并找寻全病程照料形式环绕肝癌、肺癌发展切实世；科规模正在骨，内科树范中央项目公司延续深化骨，家收集构筑专，临床中的调养价钱深度开采瘀血痹正在；化规模正在消，复为中央以易善，制制转达学术概念通过多渠道品牌，上扩大加大线，、协同肝基会发展患教行为制制并深化运营脂肪肝中央，扩大平台打制肝病，拓下层市集并大举开，延续晋升市集份额。科规模正在儿，德完成生意配合公司与诺和诺，组人滋长激素产物诺泽?配合正在中国大陆扩大重，点和优异品格基于产物特，的生意新形式找寻医患双驱，较速拉长并得到了。 租赁和融资租赁的分类1.作废承租人筹办，产租赁除表）确认利用权资产和租赁欠债哀求对全部租赁（短期租赁和低价钱资，旧和息金用度并诀别计提折； 2020年年度呈文》“第十二节 财政呈文”精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司。 度呈文、半年度呈文干系财政目标生存强大差上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季异 圭臬契合公法律例和公司章程的哀求本次董事会集会的聚集圭臬、表决，批圭臬合法、合规计提减值打算的审。打算是基于幼心性准则公司本次计提资产减值，合章程和公司资产的现实境况契合《企业司帐规则》等相，备依照饱满、合理计提商誉减值准，的财政境况、资产价钱及筹办效率可能愈加饱满、公正地反响公司，、稀奇是中幼股东益处的情景不生存损害公司及所有股东。第三次集会对以上议案的表决结果咱们愿意公司董事会2021年。 制制方口试验室，室照料手册并推广创筑圭臬化试验，化试验室打制圭臬。20年尾至20，室手册》与《试验室数据完全性奉行指南》落地制制仍然完工12家单位试验室的《华润三九圭臬化试验。时同，照料编制并复制扩大通过创筑QC圭臬化，理者的圭臬化照料杀青对试验室管。试验室底子上并正在圭臬化，质控水准接续晋升，的正确性晋升数据，可试验室的制制延续推动国度认。20年尾至20，室通过CNAS承认已有6家单位的试验，公司的检测本事进一步夯实了，制制供给有力的时间保护为公司的产物格料和品牌。 所（特地平时合资）审计经安永华明司帐师事件，于上市公司股东的净利润12020年度公司杀青归属,975,894,.27元175，现净利润1母公司实,432,567,.04元928。《公司章程》章程凭据《公国法》和，年税后利润时公司分派当,%列入公国法定公积金应该提取利润的10。司注册血本的50%以上的公国法定公积金累计额为公，再提取可能不。初累计额为535公国法定公积金期,079,.46元182，本的50%以上已达公司注册资，提取法定盈利公积2020年度不再。司未分派利润5呈文期末母公,534,297,.55元867。 行业策略的影响受表部处境和，行业转型升级加快2020年医药。方面一，半年受疫情影响2020年上，合产物表除疫情相，处方量昭彰下滑病院门诊量、，的发售扩大受到范围处方药正在医疗机构；时同，售伤风、止咳产物的范围因为各地对零售药店销，销量有所降落使得干系品类。方面另一，改制延续深化医药卫生体制，构接续优化医保开支结，境下启发行业升级正在保质控费的大环。带量采购和医保目次调剂2020年延续推动了，药品的采购代价大幅消浸了干系，录调剂后医保目，根基用药需求更好地餍足，疗规模全笼盖根基杀青了治，9个药品表除新增11，床价钱不高的29种药品举办调出新版医保目次还将原医保目次中临，品构制举办“腾笼换鸟”优化支拨及医保目次药。励立异发达国度接续饱，方面的参加延续加大医药企业正在研发立异，入医保速率进一步加快立异药上市速率及纳。保持中西医并重的后台下正在国度饱舞中医药发达、，取得较好施展中医药上风，开阔的发达空间优质中药仍有。同时与此，时间疫情，神速发达线上生意，干系策略有所摊开“互联网+医疗”，速晋升渗出率互联网医疗加，偏好延续深化患者对品牌的，酿成加快消费习俗。 行并正在证券贸易所上市公司是否生存公然垦，期或到期未能全额兑付的公司债且正在年度呈文允许报出日未到券 7日下昼正在华润三九医药工业园归纳办公中央105集会室以现场集会式样召开华润三九医药股份有限公司监事会2021年第二次集会于2021年3月1。监事5人集会应到，事4人实到监，来源未能出席本次集会监事翁菁雯幼姐因就业，为出席并行使表决权委托监事唐娜幼姐代，席欣然先生主办集会由监事会主。司章程》和《公司监事集会事正派》的相合章程本次集会聚集和召开圭臬契合《公国法》、《公，法有用集会合。议通过了以下议案集会以投票式样审，成决议并形： 0年3月18日正在公司办公中央集会室召开1、2020年监事会第一次集会于202，于公司监事会2019年就业呈文的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合；提各项资产减值打算的议案（2）合于2019年度计；9年度财政呈文的议案（3）合于公司201；9年利润分派预案的议案（4）合于公司201；年度呈文书面审核意见的议案（5）合于公司2019年；节制评判呈文书面审核意见的议案（6）合于公司2019年度内部；年度常日联系贸易的议案（7）合于公司2020；润银行发展生意配合的议案（8）合于延续与珠海华。 套指引的章程和其他内部节制禁锢哀求凭据《企业内部节制根基类型》及其配，1日的内部节制有用性举办了评判公司对截至2020年12月3，节制评判呈文编写了内部，会审议通过并经董事。2020年度内部节制评判呈文》后发表意见如下公司监事会正在审查《华润三九医药股份有限公司： 事化药仿制药生意浙江多益重要从，9年度201，等策略影响切磋集采，组可接收价钱的留心评估经对浙江多益干系资产，誉减值打算公民币17公司对浙江多益计提商,26万元208.。益受疫情影响重要2020年浙江多，场行为发展繁难线下发售及市，入国度药品聚集采购同时阿奇霉素片纳，肠溶胶囊的存量市集的膺惩超过此前预期集采奉行对浙江多益中央种类阿奇霉素，的筹办效率变成晦气影响对浙江多益生意和将来。2020年1月入选第二批国度药品聚集采购浙江多益的阿奇霉素片通过相同性评判并于，种式样填充产物公司正正在通过多，产物构制加快调剂，市集改变以应对，展奠定底子为历久发。组可接收价钱的留心评估经对浙江多益干系资产，减值打算公民币17拟对酿成的商誉计提,83万元494.。 善质料照料编制（二）接续完，续发达长效机制构筑绿色可持，高质料发助力生意展 20年20，方量降落等成分影响受病院患者数目及处，比降落21.37%处方药生意合座同。中其，务显示相对较好中药配方颗粒业，幼幅拉长生意收入；等策略及疫情影响降落昭彰抗习染生意受限抗、集采，务影响较大对处方药业。产物构制优化原委几年的，的占比已渐渐降落至约4%中药打针剂正在生意收入中。 期内呈文，业发达趋向公司适应行，新转型升级延续举办创，产物构制接续优化，牌制制深化品，本事晋升促进结余。 病生意方面正在痊可慢，囊质料圭臬晋升及斟酌就业公司延续发展血塞通软胶，究项目II期临床斟酌干系就业正有序发展血塞通软胶囊调养视网膜静脉堵塞临床研，于心脑血管疾病临床使用的巨擘性旨正在进一步晋升血塞通软胶囊用。、文山学院配合建议筑立云南省三七斟酌院公司与云南省科学时间院、昆明理工大学，全株开垦的斟酌通过巩固三七，药材品格的替换或者及归纳使用延续找寻三七皂苷药用部位及，求并鼓动三七财产的发达进一步保护药材资源需。新发售形式及晋升运营质料2020年痊可慢病生意创，利润的较好拉长杀青了发售及，规模本事奠定坚实底子为延续构筑痊可慢病。 命周期质料照料编制为了夯实药品全生，试验室制制等方面的设施全方位保护质料照料编制有用运转公司通过工艺时间质料保护、审计评判、质料危害照料、。 程》的相合章程凭据《公司章，年度利润分派预案后发表意见如下公司监事会正在审查公司2020： 期内呈文，易代价合理公司资产交，合公法章程贸易圭臬符，权利及变成公司资产流失的处境未挖掘黑幕贸易、损害局限股东。 020年12月24日以通信式样召开5、2020年监事会第五次集会于2，深圳）医药连锁有限公司100%股权暨联系贸易的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合于收购华润堂（。 化质料照料编制制制公司进一步完备圭臬，利用的全性命周期的MAH质料照料编制拓展创筑涵盖药品研发、临蓐、畅通和。药物警告中央公司组筑筑立，警告就业兼顾药物，戒就业举办时间增援和领导并对各部下企业的药物警。 研发方面正在新产物，项目57项公司正在研，、呼吸等规模举办产物组织重要正在肿瘤、骨科、皮肤。BH-196项目斟酌起色亨通1类幼分子靶向抗肿瘤新药Q，期临床试验阶段目前处于打算I。C201”正在大中华区的独家开垦、临蓐及贸易化权利2020年12月公司得到抗肿瘤立异药产物“ON，国合头性临床阶段该种类目前处于美，用机制的新型幼分子是一种拥有特别作，懂得其抗癌活性和安静性已正在多项临床试验中证，型胶质瘤发展临床试验斟酌正正在针对H3K27M突变。头孢比罗酯钠呈文期内得到药品注册证书公司子公司通过许可引入的产物打针用，的第五代头孢抗生素是国内首个允许注册，、晋升正在抗习染调养规模产物市集的比赛力有利于公司调剂正在抗习染规模的产物构制。表此，批件（视同通过质料和疗效相同性评判）公司还得到了口服补液盐（Ⅲ）的注册，余个种类的相同性评判就业进一步丰裕了儿科产物线，制药质料和疗效相同性评判此中蒙脱石颗粒已通过仿，独一获批的种类为目前该剂型。 时同，质料文明制制公司延续推动，厚德诚朴打制“，的质料理念匠心制药”。者权利日”、“药品安静警示指导”、“知心任职”等多项文明制制行为华润三九及各部下企业进行了“合爱药店人”、“3.15 国际消费，认识和质料水准晋升全员质料。08年起自20，量宣称月”行为每年发展“质，业特征和企业现实2020年贯串行，培训师等“质料宣称月”行为发展线上律例常识竞赛、智能，人珍贵质料的精良气氛营制人人属意质料、人。 节制审计的就业量和所需韶华凭据年度财政报表审计及内部，生意收费圭臬依据干系审计，公民币239万元（含差路费）2020年度审计用度合计为，中其，为公民币206万元财政报表审计用度，为公民币33万元内部节制审计用度。公民币221万元（含差路费）2019年度审计用度合计为，中其，为公民币188万元财政报表审计用度，为公民币33万元内部节制审计用度。较2019年度加添约8%2020年度审计用度合计。 来自年度呈文全文今年度呈文摘要，果、财政境况及将来发达经营为通盘领略本公司的筹办成，媒体提防阅读年度呈文全文投资者应该到证监会指定。 端本事打制方面正在渠道制制和终，实平台底子公司接续夯，渠道笼盖拓展新，务效果晋升业。全国的贸易编制公司创筑了笼盖，通、有用发售的发售渠道打制合理笼盖、神速流，有较高着名度能手业内享。终端构制延续优化，业化团队打制专，端拉长迅猛下层医疗终，危害本事巩固渠道编制抗。类、新入口及消费者斟酌等立异项目同时公司正在连锁平台主动找寻新品，拓新零售主动开，字化转型找寻数，组织将来中央比赛力推动现有生意同时。配合稳步推动公司与赛诺菲，店任职项目延续发展“完满药店”终端门，0年12月底截至202，已笼盖26个都邑“完满药店”项目，队到达120人专职门店任职团，00家中央连锁终端直接任职赶过42，化动销形式通过专业，任职体例饱满派合与连锁慢病及患者，体验中意度晋升消费者，良性拉长杀青产物。 力打制方面正在数字化能，立异生意发达为有用增援，局数字化生意公司主动布，体例根基框架搭筑数字化，数字化中央筹办设立，心的数字化生意拓展和赋能卖力兼顾和协同各生意中，能促进品牌发达和生意拉长通过数字化立异和数据智。 合资产组价钱为客观评判相，商誉减值测试所涉及的资产组可接收价钱举办资产评估并出具评估呈文公司约请了评估机构北京北方亚事资产评估事件所（特地平时合资）对。师事件所（特地平时合资）审计确认经公司年度审计机构安永华明司帐，备的金额为公民币17本次计提商誉减值准,83万元494.。 公司司帐策略变换的告示》（2021-012）精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司合于。 20年年度呈文》“第四节 筹办处境会商与剖释”精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司20。 生意：延续拓展市集鸿沟1、自我诊疗（CHC），式和消费者疏通能升级品牌散布方力 合《公国法》、《公司章程》的相合章程公司提出的2020年度利润分派预案符。 利润分派预案为：只分派1、公司提出的今年度，转增不。0年终总股本97即以公司202,股为基数890万，5.00元（含税）每10股派送现金，公民币489合计派送现金,504,0元00。切磋各式股东的益处本利润分派预案饱满，营发达的须要契合公司经。 生意方面抗习染，聚集带量采购策略等影响受表部处境、限抗及药品，滑昭彰功绩下。应对挑衅公司主动，术扩大编制延续完备学，广形式占比晋升自营推，公立病院市集主动开发非，定现有生意最洪水平稳。富产物组合同时接续丰，转型速率加快生意，的斟酌、注册进度延续推动要点项目，就业也正在有序举办相同性评判斟酌。名称：赛比普?）已得到药品注册证书许可产物打针用头孢比罗酯钠（字号。表此，合伙源主动整，MO生意配合深化与拓展C，期发达动能接续晋升长。 资产减值打算的议案时董事会正在审议本次计提，合法圭臬，据饱满计提依。企业司帐规则》等干系章程计提商誉减值打算契合《，是为了保障公司类型运作此次计提商誉减值打算，的司帐准则保持稳重，务境况以及筹办效率公正地反响公司的财，及中幼股东益处没有损害公司。公正地反响公司的资产价钱及筹办效率计提商誉减值打算后的财政呈文更能，以上议案的表决结果愿意公司董事会对。 费者端正在消，我诊疗需求的深刻斟酌公司通过对消费者自，需求的矫健产物制制餍足消费者，介与对象消费者举办疏通经由电视、互联网等媒，店收集以及医药电商平台等举办发售并通过遍布全国的经销商、零售药。、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科等品类自我诊疗(CHC)生意笼盖伤风、胃肠，痊可慢病照料产物延长并主动向矫健照料、。及多个专业品牌公司依托999，及矫健照料为起点以家庭常见疾病调养，发达机遇贯串行业，品和优质的任职以精良体验的产，、保健、调养、痊可餍足中国度庭从防御，次的矫健需求全周期、多层。布的非处方药企业归纳排名中首屈一指公司络续多年正在中国非处方药协会发，发表的最有价钱中国品牌榜榜单999品牌多次上榜WPP集团，娃娃产物”、“气滞胃痛颗粒”、“天和骨通贴膏”、“澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液”等正在干系品类内具当先位子“999伤风灵”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999赤子伤风”、“999抗病毒口服液”、“好。 扩大方面正在专业，消费升级趋向公司主动拥抱，构筑品牌专业性多渠道多式样。饱满使用正在线资源2020年易善复，挪动医疗平台及华润三九自有直播平台协同升平好大夫、妙手大夫、丁香园等，义诊及公益直播发展线上慢病。2月底截至1，发展大型线场易善复品牌共，线万人患者。 的利润分派预案为：只分派公司经本次董事会审议通过，转增不。0年终总股本97即以公司202,股为基数890万，5.00元（含税）每10股派送现金，公民币489合计派送现金,504,0元00。 财务部新发表的企业司帐规则公司监事会以为：公司依据，举办了相应变换对公司司帐策略，部的干系章程及上市禁锢哀求本次司帐策略变换契合财务，规和《公司章程》等章程决议圭臬契合相合公法法，及股东益处的情景不生存损害公司。本次司帐策略变换监事会愿意公司。 承立异方面正在中医药传，配方颗粒圭臬及药材资源的斟酌公司要点合怀中药经典名方、，大参加延续加，药传承发达之途主动找寻中医。典名方十余首目前正在研经。粒圭臬斟酌方面正在中药配方颗，粒质料节制与圭臬制依时间哀求》依照国度药典委员会《中药配方颗，名科研院校配合通过与国内知，点同一圭臬斟酌力度加大中药配方颗粒试，配方颗粒圭臬制订同时主动促进省级。源斟酌方面正在药材资，种子种苗质料的圭臬化斟酌公司要点合怀道地药材和，材领域化种植延续促进药，障药材质料从泉源保。树范区创筑单元及广东省中药材财产化基地2020年公司获批广东省南药种苗圭臬化；获种类判决注册证书选育新种类野菊1号。 期内呈文，色安排、减削能源的理念公司按照洁净临蓐、绿，、淘汰污染物排放等设施通过升高能源使用效果，可延续发达保护企业。20年20，价）累争辩上年同期消浸2.04%公司整年万元产值归纳能耗（可比。、处境掩护、固废执掌等方面的超过显示仰仗正在工艺流程绿色制制安排、节能减排，部第五批绿色制制名单华润三九入选国度工信。 粒生意方面中药配方颗，理念挖掘中医药价钱公司依托中医药中央，饮片生意等式样延续促进生意发达通过产物力升级、制制升级、拓展。控时间疫情防，行社会职守公司饱满履，疫种类的临蓐供应优先保护中药防。家配合医疗机构公司协同近千，疗方的调剂与使用促进防御方和治，合线上学术换取并主动发展相，抗击疫情中的使用以促进中医药正在。结果将带来的新的比赛处境面临中药配方颗粒试点即将，财产链组织公司加快全，的临蓐落地斟酌加快种类新圭臬，备工艺优化制，种植基地制制延续拓展药材，质和质料安稳保护药材品，颗粒临蓐的内控质料圭臬酿成餍足高质料中药配方。展制制升级并主动开，药配方颗粒溯源的安静编制制制通过区块链时间进一步巩固中，的临蓐与试验室经过照料体例奉行笼盖提取、制剂全经过，智能化水准晋升临蓐。扩大方面正在营销，不同化比赛力接续晋升产物，等系列中医药干系产物扩充饮片、专业矫健，编制制制巩固学术，承与学术换取任职平台延续搭筑专科学术传；务赋能线上生意立异同时通过古板线下业，的中医药归纳任职平台创筑线上线下互联互通，优质便捷的一站式任职力图为消费者供给愈加。务拓展方面正在饮片业，安徽润芙蓉药业有限公司60%股权公司于20年12月签定赞同收购，片生意产能旨正在填充饮，营销渠道创筑饮片，客户配合拓展平台。 合怀国表里优质资源3、并购整合：延续，品线月丰裕产，限公司100%股权收购的工商变换公司正式完工澳诺（中国）制药有，钙着名品牌引入儿童补，科产物线月丰裕了儿，限公司的股权投资完工对润生药业有，统用药储存丰裕呼吸系；2月1，润堂100%股权公司收购深圳华，堂线上中药滋养品牌生意同时将正在主动转型发达深圳华润，生意渐渐整合与公司国药，务发达平台打制国药业。场当先品牌的配合也正在延续推动中公司与武田制药等日本OTC市，时间及市集方面的上风将贯串两边正在产物、，中国市集配合拓展。 晋升方面正在产物力，血塞通软胶囊、天和骨通贴膏等大种类公司环绕伤风灵颗粒、三九胃泰颗粒、，量圭臬、临床循证医学等斟酌巩固药材资源、临蓐工艺、质，和精益化临蓐、安静有用等方面通盘举办晋升从质料晋升、工艺安稳、质料可控、智能化，大种类夯实底子为打制和培养。 见巨潮资讯网干系告示（网址：）公司2020年年度呈文全文请，020年年度呈文摘要》（2021-011）呈文摘要请见《华润三九医药股份有限公司2。 疗端正在医，消化体例、骨科、儿科等调养规模公司产物笼盖心脑血管、肿瘤、，益血生胶囊、金复康口服液、茵栀黄口服液等多个中药处方药种类具有参附打针液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及打针剂、，业享有较大声誉正在中药处方药行，有较高临床价钱的化药产物并正在产物管线中渐渐填充了，196项目全部时间效率及常识产权公司得到正在研抗肿瘤立异药QBH-，正在大中华区的独家开垦、临蓐及贸易化权利得到正在研抗肿瘤立异药“ONC201”。颗粒临蓐企业之一公司为中药配方，单味配方颗粒种类临蓐600余种。还涵盖抗习染规模公司处方药生意，以及镁加铝品味片、汉防己甲素片、地氯雷他定等产物具有新泰林、阿奇霉素、红霉素肠溶胶囊等抗生素产物，独家许可权利并得到药品注册证书具有五代头孢打针用头孢比罗酯钠。诊疗计划的深刻斟酌公司通过对干系疾病，有特别诊疗价钱的药品研发并制制正在临床上具，术行为向对象客户群体举办扩大以牢靠的临床证据和专业的学，院杀青发售正在各级医。 020年10月29日以通信式样召开4、2020年监事会第四次集会于2，司2020年第三季度呈文全文及正文的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合于公。 年第三次董事会集会决议告示》（2021-008）精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司2021。 期内呈文，C)生意根基安稳自我诊疗(CH。中其，及居家防护需务实现了较速拉长伤风用药一季度因时令性影响，端伤风类产物下架策略影响销量有所降落二三季度受疫情时间发病率降落及药店终，加渠道补库存影响发售有所回升四序度伤风发病率有所上升叠。部杂乱处境影响儿科用药受表，所下滑销量有。99板蓝根颗粒等拉长精良999抗病毒口服液、9。类显示精良皮肤用药品，肤矫健看护系列产物上市个护规模999维柔皮，色装得到较速拉长999皮炎平绿。过种类升级政策胃肠用药品类通，规模的当先位子延续伸张正在细分，拉长杀青。0年推出“肝掩护易善复正在202，的品牌定位易善复”，至肝脏矫健照料从肝脏调养扩展，明显晋升市集份额。生意底子上澳诺正在原有，牌及渠道的赋能借助999品，统消费者斟酌通过发展系，品牌情景优化全新，澳诺钙推出“，的品牌理念仔细爱”，运作之途开启品牌，升级条袋装产物通过引入全新，品体验晋升产，线上线下市集并精准组织，速拉长杀青较。拓展方面正在产物，处境改变基于表部，矫健照料需求贯串消费者，敬重）一次性利用医用口罩公司推出999iDai（，规模产物组合延续丰裕矫健。时同，、赤子七星茶颗粒、赤子肺热咳喘颗粒等产物引入999赤子伤风宁颗粒、川贝清肺糖浆，样性的办理计划为消费者供给多。健品、母婴养分品德业好娃娃品牌进军儿童保，局新赛道主动布，的分歧需求餍足消费者。 则的相连章程凭据新租赁准，租赁规则的累计影响数公司凭据初次推行新，益及财政报表其他干系项目调剂2021年岁首留存收，比时间消息不调剂可，司2020年度干系财政目标此项司帐策略变换不影响公。 本告示“一、合于公司监事会2020年度就业呈文的议案”合于公司2020年度内部节制评判呈文书面审核意见请详见。 度财政呈文比拟（1）与上年，算举措发作改变的处境说司帐策略、司帐估量和核明 正确、完全地反响了上市公司的现实处境（2）2020年年度呈文实质切实、，误导性陈述或者强大脱漏不生存任何子虚纪录、，年度的筹办照料和财政境况等事项所纪录的消息能从各个方面线年； 量保护方面工艺时间质，工艺、质料节制时间公司引入先辈制制，安稳、危害可控杀青产物格料。时同，包装摆设举办通盘升级改制公司对原料、提取、制剂、，能制制”推动“智。年中国标杆智能工场”评比中入选“2020中国标杆智能工场”榜单公司观澜基地正在数字化企业网（e-works）举办的“2020。 期内呈文，政策目标公司环绕，研发参加延续加添，编制制制加快立异。发参加5.81亿元2020年公司研，的4.26%占生意收入，占比明显升高新品研发参加。立项、新产物引进、产物力晋升等规模得到主动起色立异药物、中医中药、矫健药物三个斟酌院正在新产物。药材资源与摩登中药制制立异中央”获批筹筑公司申报的省制制业立异中央“广东省岭南，家政策需求将环绕国，学、研、医、资源整合粤港澳产、，新链和财产链症结完备广东省中药创，代中药制制合头共性时间打破岭南药材资源与现。圳湾试验室立异配合启动了华润三九-深，96项目干系临床斟酌协同推动QBH-1。20年20，进科学时间效率公司主动使用先，术财产化发达鼓动高新技，时间提高奖3项共得到省级科学，利授权25项得到出现专，利授权47项适用新型专，目资金2597万元得到当局资助研发项。 ：公司依据财务部新发表的企业司帐规则独立董事对本次司帐策略变换的独决意见，举办了相应变换对公司司帐策略，部的干系章程及上市禁锢哀求本次司帐策略变换契合财务，会影响以前年度损益推行新司帐规则不，效率和现金流量发生强大影响不会对公司的财政境况、筹办，的现实处境契合公司，公司及股东不生存损害，东益处的处境稀奇是中幼股。变换的圭臬契合干系公法、律例公司董事会审议本次司帐策略。上综，第三次集会对以上议案的表决结果咱们愿意公司董事会2021年。 期内呈文，及干系公法、律例的章程监事会凭据《公司章程》，及其他各项职责卖力施行监视。 照料方面质料危害，危害管控就业延续发展质料，别生存的题目实时梳理、识，样评判、供应商照料、内控圭臬晋升等程序并通过QCC质料项目修正、产物内部抽，理的效果和质料有用晋升质料管。时同，商全性命周期的质料保障编制创筑延续、动态、闭环的供应，料质料危害消浸集采物，的质料保护水准从泉源巩固产物。告期内正在报，表部禁锢检验91次各临蓐单位共接纳，利通过均顺；129个种类875批次上市产物表部抽检涉及，率100%抽检及格；9个种类292批次内部抽样评判涉及9，检评判无非常整年内部抽。 变换后本次，计规则第21号——租赁》的相合章程公司将推行财务部修订后的《企业会。领悟计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则诠释告示以及其他干系章程推行其他未变换局限仍依据财政部前期发表的《企业司帐规则——根基规则》和各项具。 期内呈文，法治企的各项就业公司稳步推动依，法治文明制制延续推动公司，一大”决议机制健康 “三重，、主要决议的公法审核百分之百根基杀青了规章轨制、经济合同。善公法危害提防机制公司珍贵并接续完，体检及危害管控程序的落地发展公法危害再梳理、危害，域和合头症结的合规照料类型联系贸易等要点领，险照料水准升高公法风。时同，权掩护方面正在常识产，神速维权机制公司创筑了，的笼盖面及频率升高主动维权，牌制制供给公法增援为公司时间立异、品。 价方面审计评，长途质料审计形式公司立异创筑了，就业寻常举办确保整年审计。延续指导教室创筑审计员，特意课程并安排，的审计才能专项培训观察结构发展质料审计职员，本事的延续晋升鼓动审计职员。课培训和厉峻的审计师评定筛选通过约请表部专家教员举办授，审计危害把控本事晋升了审计成就和。 润分派预案为：只分派公司提出的今年度利，转增不。0年终总股本97即以公司202,股为基数890万，5.00元（含税）每10股派送现金，公民币489合计派送现金,504,0元00，市公司股东的净利润1占公司杀青归属于上,975,894,的30.64%175.27元。 拓展方面新渠道，上生意组织公司加快线，生意产物组合延续丰裕线上，化生意本事打制数字。期内呈文，咳嗽、儿科、肝胆、维矿等品类的品牌上风位子公司正在京东、阿里等各主流电商平台构筑伤风，平台销量同比明显晋升易善复2020年电商，均留任OTC肝胆品类第一品牌618、双十一电商大促行为。0年创筑站内扩大、用户照料编制澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液202，人群拓宽，大促营销节点同时配合平台，合营销发展整，立异高发售屡，类中排名当先正在儿童维矿品。 公司司帐策略变换的告示》（2021-012）精确实质请参见《华润三九医药股份有限公司合于。 息披露的实质切实、正确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有子虚纪录、误。 润堂（深圳）医药连锁有限公司举办追溯调注：2020年公司统一节制下企业统一华整 计规则》哀求凭据《企业会，对上述商誉举办了减值测试公司于收购完工后每年期末。誉干系的各资产组举办了减值测试公司于2020年期末对与上述商，誉席卷正在内起初将该商，组的账面价钱调剂各资产，价钱与其可收回金额举办比力然后将调剂后的各资产组账面，商誉）是否发作了减值以确定各资产组（席卷。 公司第七届董事会董事职务原董事刘文涛先生已辞去，司董事会集会不再出席公；来源未能出席本次集会董事郭巍幼姐因就业，代为出席并行使表决权授权董事邓荣辉先生；审议本呈文的董事会集会其他全部董事均已出席了。 布的干系合照的章程和哀求举办的变换本次司帐策略变换是公司凭据财务部发，地反响公司的财政境况和筹办效率变换后的司帐策略可能客观、公正，章程和公司现实处境契合干系公法律例的，效率和现金流量发生强大影响不会对公司财政境况、筹办，及股东益处的处境亦不生存损害公司。 变换前本次，规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则诠释告示以及其他干系章程公司推行财务部发表的《企业司帐规则——根基规则》和各项简直司帐。 公司干系司帐策略的章程依照《企业司帐规则》和，值打算依照饱满公司计提资产减，公司资产境况公正地反响了。誉减值打算后本次计提商，0年12月31日公司的财政境况、资产价钱及筹办效率公司2020年财政报表可能愈加公正反响截至202，牢靠的司帐消息有助于供给切实。 期内呈文，次股东大会、董事会现场集会公司监事诀别列席了公司各，、律例及公司规章凭据国度相合公法，会的召开圭臬、决议事项对公司股东大会、董事，会决议的推行处境董事会对股东大，况以及公司照料轨制等举办了监视公司高级照料职员推行职务的情。司执掌构制进一步完备监事会以为：跟着公，会决议圭臬合法、科学公司股东大会、董事，东大会的各项决议和授权公司董事会能厉峻推行股；理职员正在推行公司职务经过中公司董事、司理及其他高级管，发愤尽责可能做到，取信忠厚，及损害公司和公司股东益处的举止未挖掘违反公法、律例、公司章程。 生意方面大矫健，标人群打制矫健品牌组合公司基于品类构制和目，底子炊事养分填充剂系列“999今维多”定位于，主打效用性产物系列“三九益普利生”，为针对年青人的新品牌“9YOUNG”定位，家用医疗工具系列产物“999护能”用于。期内呈文，务总体安稳大矫健业，牌制制的底子上公司正在深化品，和终端客户构制优化线下生意，上矫健市集要点组织线。99保健食物旗舰店”、“三九优选旗舰店”表除正在京东、天猫等平台电商上开设并运营“9，局社交电商规模公司还主动布，展线上生意全方位拓。O生意方面圣海CM，疫情后机遇主动应对，展新客户加快拓，方面得到打破海表客户拓展，势精良发达态。 本类型》及其配套指引等相合章程（1）公司遵循《企业内部节制基，效性举办了评判对内部节制的有，内部节制强大缺陷未挖掘公司生存。求正在全部强大方面保留了有用的财政呈文内部节制公司已依据企业内部节制类型编制和干系章程的要，供给了合理保障为公司安稳发达。 司财政部分开始估算得出本次功绩预报数据是经公，务数据以公司2021年一季度呈文为准公司2021年一季度现实功绩处境及财。幼心投资危害敬请投资者。 2020年8月24日以通信式样召开3、2020年监事会第三次集会于，司2020年半年度呈文全文及摘要的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合于公。 股东的净利润总额或者组成较前一呈文期发作强大改变的说5、呈文期内生意收入、生意本钱、归属于上市公司平时股明 息披露的实质切实、正确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有子虚纪录、误。 联贸易、对表赠送等事项举办了审核对公司按期财政呈文、财政轨制、合，害公司益处的情景未挖掘违规或损。、正确、完全地反响了公司的合座处境和筹办效率公司监事会以为公司2020年度财政呈文切实，谨慎见审计呈文对相合事项作出的评判独立、客观、公平安永华明司帐师事件所（特地平时合资)出具的圭臬无保。 司凭据财务部干系合照哀求举办的合理变换公司董事会以为：本次司帐策略变换是公，欧洲杯积分榜章程及上市禁锢哀求契合财务部的干系，公司的财政境况和筹办效率可能愈加客观、公正地反响，及以往年度的追溯调剂本次司帐策略变换不涉，0年度干系财政目标不影响公司202，规和《公司章程》等章程决议圭臬契合相合公法法，及股东益处的情景不生存损害公司。次司帐策略变换董事会愿意本。 配计划奉行时本次利润分，的股份总额发作调动如享有利润分派权，享有利润分派权的股份总额为基数则以奉行分派计划时股权注册日的，对每股分红金额举办调剂依据分派总额稳定的准则。 规则的修订因为新租赁，计策略举办变换公司需对干系会，1年1月1日入手推行新租赁规则并按以上文献章程的肇始日202。 020年12月30日以通信式样召开6、2020年监事会第六次集会于2，上市公司落实主体职守升高执掌水准杀青高质料发达的合照》自查呈文的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合于贯彻落实《深圳证监局合于促进辖区。 限公司合于计提商誉减值打算的告示》（2021-010）计提商誉减值打算的精确实质请参见《华润三九医药股份有。 告的圭臬契合公法、行政律例及中国证监会的章程（1）董事会编制和审议公司2020年年度报； 21年第三次集会于2021年3月17日下昼以现场式样召开华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会20，司司帐策略变换的议案》集会审议通过了《合于公。部发表的干系章程和哀求举办变换公司本次司帐策略变换是凭据财务，东大会审议无需提交股。况告示如下现将简直情： 2020年4月28日以通信式样召开2、2020年监事会第二次集会于，2020年第一季度呈文的书面审核意见的议案集会审议并通过了如下事项：（1）合于公司；表投资联系贸易的议案（2）合于公司配合对。 息披露的实质切实、正确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有子虚纪录、误。 时同，本事和中、西医贯串上风公司施展中药价钱设立，心品类聚焦核，品牌影响力晋升病院，HC）生意赋能对自我诊疗（C，端协同双终，茂的发达形式酿成根深叶。 期内呈文，行忠厚信用和发愤尽责的仔肩公司董事会和照料层卖力履，正、合理准则和市集正派举办公司联系贸易依照公允、公，联股东的权利的举止没有损害公司及非合；联系贸易的决议的经过中公司董事会正在做出相合，回避表决联系董事，章程独立发表意见独立董事依据相合，规和公司章程的举止没有违反公法、法。 公司2020年年度呈文》中“第十二节财政呈文”局限2020年度财政呈文全文请见《华润三九医药股份有限。 务呈文比拟与上年度财，司华润三九（六安）中药材财产发达有限公司公司新加添5家统一企业：投资设立全资子公，公司、重庆医药集团九隆摩登中药有限公司投资设立控股子公司浙江华润英特中药有限，限公司、华润堂（深圳）医药连锁有限公司并购得到全资子公司澳诺(中国)制药有。 江多益”）重要临蓐发售阿奇霉素等仿制药浙江华润多益制药有限公司（以下简称“浙，华润九新”）于2015年收购浙江多益100%股权公司之子公司深圳华润九新药业有限公司（以下简称“，公民币102酿成统一商誉,69万元337.。年12月31日截至2019，资产评估呈文凭据各年度的，计提商誉减值公民币17公司已对浙江多益累计,26万元208.，为公民币85商誉账面余额,43万元129.。 息披露的实质切实、正确、完全本公司及监事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有子虚纪录、误。 多医药矫健财产的引颈者”公司愿景是成为中国“大，西医科学时间立异使用中，品立异研发和智能制制专一高质料医药矫健产，质料发达促进高，庭每一位成员任职中国度，医药矫健第一品牌竭力于成为中国。 务呈文比拟与上年度财，资子公司东阿阿胶（临清）药业有限公司公司新淘汰1家统一企业：赞同让渡全。 合公法、律例和禁锢部分的哀求（2）公司内节制度契合国度有，评判类型内部节制，地反响了公司内部节制的切实处境评判结果比力通盘、客观、切实。 事会提出本意见前（3）正在公司监，要编制和审议的职员有违反保密章程的举止没有挖掘列入2020年年度呈文全文及摘。 午14:00正在华润三九医药工业园归纳办公中央105集会室以现场集会式样召开华润三九医药股份有限公司董事会2021年第三次集会于2021年3月17日下。2021年3月7日发出集会合照以书面式样于。到董事11人本次集会应，事9人实到董，公司第七届董事会董事职务原董事刘文涛先生已辞去，司董事会集会不再出席公；来源未能出席本次集会董事郭巍幼姐因就业，代为出席并行使表决权委托董事邓荣辉先生。王春城先生主办集会由董事长，公国法》和《公司章程》的章程本次集会的召开及圭臬契合《，法有用集会合。议通过了以下议案集会以投票式样审，成决议并形： 息披露的实质切实、正确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有子虚纪录、误。 慎性准则基于谨，减值打算公民币17公司本次计提商誉,83万元494.，0年度损益计入202，司股东的净利润公民币17影响呈文期内归属于上市公,83万元494.，东的全部者权利公民币17相应淘汰归属于上市公司股,83万元494.，现金流无影响对当期筹办性。利于客观反响企业财政境况本次计提商誉减值打算有，分、合理依照充，和公司干系司帐策略章程契合《企业司帐规则》，现实处境契合公司，及股东益处的处境不生存损害公司。 生态红线公司厉守，物泉源执掌巩固污染，护暨污染源执掌三年步履部署》主动促进《华润三九生态处境保，理、污水正在线监测、超低氮汽锅改制等项主意制制雅安三九等14家生意单位按部署完工了VOC治，部署亨通完工环保三年步履；境掩护危害认识结实筑设生态环，环保危害辨识与评判正在全公司规模内发展，级管控程序制订危害分，分级管控编制创筑环保危害；位主体职守落实排污单，照料编制健康处境，污许可证》换发就业主动发展新版《排，就业或得到新版排污许可证各生意单位已完工注册照料，照的合规、有用保障了干系证；自查自纠通盘发展，树范检验结构环保，护题目排查执掌就业深刻推动生态处境保。 2020年第一次暂时股东大会审议通过经公司董事会2020年第六次集会、，“安永”)为公司2020年度财政报表审计及内部节制审计机构公司聘问候永华明司帐师事件所(特地平时合资) (以下简称，表审计及内部节制审计的就业量和所需韶华股东大会并授权公司董事会凭据年度财政报，生意收费圭臬依据干系审计，年度审计用度决断2020。